Vilnietė įtariama neteisėtu praturtėjimu

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė  ikiteisminį tyrimą, kuriame 287 tūkst. eurų neteisėtu praturtėjimu ir dokumentų klastojimu įtariama vilnietė ir jai priklausanti bendrovė, registruota sostinės Antakalnio daugiabutyje.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus informaciją, kad į naujai įsteigtos bendrovės,  kuri deklaravo vykdanti visas Lietuvoje neuždraustas veiklas, banko sąskaitą pervedamos itin didelės pinigų sumos. Išaiškinta, kad Vilniaus bendrovei, turinčiai tik vieną darbuotoją - direktorę, lėšas perveda Belize įsikūrusi lengvatinio apmokestinimo įmonė (ang. offshore). Nustatyta, kad vos per vieną mėnesį į Vilniuje registruotos bendrovės sąskaitą iš šios Centrinės Amerikos valstybės, itin populiarios steigiant lengvatinio apmokestinimo įmones, buvo pervesta beveik 300 tūkst. eurų. Sostinės daugiabutyje registruotos bendrovės vadovė FNTT tyrėjams pateikė paskolos sutartį, pagrindžiančią galimą pinigų pervedimą iš lengvatinio apmokestinimo bendrovės. Šioje sutartyje buvo nurodyta, kad Belize įsikūrusi bendrovė skolina  1 mln. eurų Vilniuje jokios veiklos dar nevykdančiai bendrovei, o pastaroji po kelerių metų juos turėtų sugrąžinti. Įtardami, kad paskolos sutartis galėjo būti sudaryta fiktyviai, FNTT tyrėjai kreipėsi į užsienio teisėsaugos institucijas su teisinės pagalbos prašymais. Gauti duomenys patvirtino, kad sutartis suklastota, o ją neva pasirašęs užsienio valstybės pilietis niekada tokio dokumento nepasirašė. Tyrimas atskleidė, kad Belizo bendrovę ir jos sąskaitas valdė dabar jau miręs Vilniaus verslininkės sutuoktinis, kuris prieš porą metų buvo nuteistas už narkotikų kontrabandą iš Olandijos.

 Įtariant, kad beveik 300 tūkst. eurų galėjo būti gauti nusikalstamu būdu, Vilniuje registruotos bendrovės vadovei buvo pareikšti kaltinimai dėl neteisėto praturtėjimo ir dokumentų klastojimo. Pirmą kartą įtarimai neteisėtu praturtėjimu pareikšti ir juridiniam asmeniui - Antakalnio daugiabutyje registruotai bendrovei. Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

FNTT FINANSINIAI NUSIKALTIMAI VILNIAUS PROKURATŪRA NETEISĖTAS PRATURTĖJIMAS
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
154 peržiūros gruodžio mėn.
Aš rekomenduoju
Rekomendacijų nėra

Komentarai

Komentarai skirti bendrauti ir aptarti įmonės ar renginio ypatybes, taip pat išsiaiškinti įdomius klausimus apie tai.

Gerumo akcija
Vilniuje renginys vyks gruodžio 14 d. nuo 15 val. Prasidės Katedros aikštėje ir lydimas būgnų Gedimino prospektu keliaus į V. Kudirkos aikštę, kur įsikurs visas sriubų miestelis. Renginio programa: 15.00 val. Katedros a. Čia garsusis perkusininkas Gediminas Laurinavičius su jaunaisiais B. Dvariono mokyklos muzikantais koncertuos ir mušdami būgnais paskelbs šventės pradžią, pakvies visus kartu į maltiečių sriubų miestelį V. Kudirkos a. 15.40 val. Maltiečių...
Verslas
Sėkmingą šimtamilijoninį verslą JAV įkūrę lietuviai jo plėtrai renkasi tėvynę. Trečiadienį buvo atidarytas vienos sparčiausiai JAV augančių įmonių „GP Transco“ biuras Vilniuje, Žalgirio g. esančiame verslo centre. Sėkmingo verslo plėtrą tėvynėje keturi įmonių grupę valdantys lietuviai pasirinko ne tik dėl daugybės šalyje esančių informacinių technologijų ir logistikos specialistų, bet ir patriotizmo.  „GP Transco“ pavadinimas yra žinomas JAV: šiuo metu ji...
Miesto plėtra
Spalį Aukščiausiajam teismui grąžinus UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ į viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ konkursą koncesijai suteikti, bendrovė šiandien detaliai pristatė siūlomą projektą.  „Pagrindinis mūsų tikslas – sukurti daugiafunkcį sveikatingumo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksą miesto gyventojams. Tai nėra tik...
Įvykiai
Ateinančiais metais kelyje A14 Vilnius–Utena vyks naujas rekonstrukcijos etapas, kurio metu bus atnaujintas 4 km ilgio ruožas. Magistralė bus platinama nuo 2 iki 4 eismo juostų, planuojamos gausios eismo saugos inžinerinės priemonės. Dėl šių darbų atlikimo jau pasirašyta 19,9 mln. eurų vertės sutartis.  „Magistralinis kelias Vilnius–Utena yra pagrindinė eismo arterija tarp sostinės ir šiaurės rytinių Lietuvos regionų. Dėl iš sovietmečio paveldėtos cementbe...
Kalėdos
Sostinėje, gruodžio 20 d. nuo 12 val. Vilniuje vyks tradicinė iniciatyva „Parsinešk Kalėdas į savo namus“, kurios metu VĮ Valstybinių miškų urėdijos miškininkai gyventojams dovanos eglės šakas. Šiais metais Vilniaus mieste šakos bus dalinamos net šešiose vietose. Prieš daugiau nei dešimtmetį gimusi idėja – prieš šventes gyventojams dovanoti eglių šakas – sparčiai išpopuliarėjo visoje Lietuvoje. Šiais metais sostinėje be jau tradicinių dalinimo vietų Katedr...
Įvykiai
Šiemet Vilnius pirmą kartą istorijoje pateko į globalius „Financial Times" investicijų ekspertų padalinio „fDi Intelligence" rinkimus dėl patraukliausių užsienio investicijoms miestų titulo. Vilnius tapo septintu geriausiu vidutinio dydžio pasaulio ateities miestu šalia Ziuricho, Belfasto, Liuksemburgo, Ženevos, Edinburgo, Aberdyno. Šia proga rengiamas žurnalas „fDi Magazine" tarptautinės bendruomenės yra vertinamas kaip miestų ir regionų patrauklumo inves...
Įvykiai
Prieš Kalėdas džiaugiamės ne tik lemputėmis, bet ir balta žiemiška spalva, su sąlyga, jei tai – ne baltos ligoninės sienos. Dauguma žmonių, papuolę į gydymo įstaigą, stengiasi kuo greičiau iš jos išvykti namo. Namuose – jaukiau, nėra to ligoninėms būdingo „slogučio“. Tačiau reklamos kūrybininku dirbantis Aurimas Kadzevičius ir interjero dizainerė Milda Kadzevičienė per pastaruosius metus įrodė, kad ligoninės palata taip pat gali būti jauki ir žaisminga. Ji...
Laisvalaikis
Gruodžio 13-oji yra reikšminga ir tradiciniame  metų cikle, ir savo kultūrine atmintimi. Jos kalendoriaus lapelyje įrašytas šv. Liucijos vardas. Tai III-IV amžių sandūroje Sirakūzuose gyvenusi mergelė. Neišsižadėjo ji krikščionybės nei grasinama atiduoti į gėdos namus, nei deginama ugnimi, žudoma kalaviju. Iš šventosios legendos buvo sureikšminta tyrumo ir ugnies simbolika, taip reikalinga šio meto gamtos nykimo slegiamam žmogui.  Lietuvoje gruodžio vidury...
Kriminalai
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai Savanorių prospekte su įkalčiais sulaikė kišenvagį. Sostinės pareigūnai pastebėjo, kad paros įvykių suvestinėse per pastarąsias tris savaites pagausėjo kišenvagysčių viešajame transporte. Atlikę išsamesnę analizę ‒ šių nusikaltimų padarymo būdų, vietų ir laiko ‒ pareigūnai ėmėsi darbo. Kaip rodo ilgametė praktika, kad kišenvagiai, atli...