Vilnietė įtariama neteisėtu praturtėjimu

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė  ikiteisminį tyrimą, kuriame 287 tūkst. eurų neteisėtu praturtėjimu ir dokumentų klastojimu įtariama vilnietė ir jai priklausanti bendrovė, registruota sostinės Antakalnio daugiabutyje.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus informaciją, kad į naujai įsteigtos bendrovės,  kuri deklaravo vykdanti visas Lietuvoje neuždraustas veiklas, banko sąskaitą pervedamos itin didelės pinigų sumos. Išaiškinta, kad Vilniaus bendrovei, turinčiai tik vieną darbuotoją - direktorę, lėšas perveda Belize įsikūrusi lengvatinio apmokestinimo įmonė (ang. offshore). Nustatyta, kad vos per vieną mėnesį į Vilniuje registruotos bendrovės sąskaitą iš šios Centrinės Amerikos valstybės, itin populiarios steigiant lengvatinio apmokestinimo įmones, buvo pervesta beveik 300 tūkst. eurų. Sostinės daugiabutyje registruotos bendrovės vadovė FNTT tyrėjams pateikė paskolos sutartį, pagrindžiančią galimą pinigų pervedimą iš lengvatinio apmokestinimo bendrovės. Šioje sutartyje buvo nurodyta, kad Belize įsikūrusi bendrovė skolina  1 mln. eurų Vilniuje jokios veiklos dar nevykdančiai bendrovei, o pastaroji po kelerių metų juos turėtų sugrąžinti. Įtardami, kad paskolos sutartis galėjo būti sudaryta fiktyviai, FNTT tyrėjai kreipėsi į užsienio teisėsaugos institucijas su teisinės pagalbos prašymais. Gauti duomenys patvirtino, kad sutartis suklastota, o ją neva pasirašęs užsienio valstybės pilietis niekada tokio dokumento nepasirašė. Tyrimas atskleidė, kad Belizo bendrovę ir jos sąskaitas valdė dabar jau miręs Vilniaus verslininkės sutuoktinis, kuris prieš porą metų buvo nuteistas už narkotikų kontrabandą iš Olandijos.

 Įtariant, kad beveik 300 tūkst. eurų galėjo būti gauti nusikalstamu būdu, Vilniuje registruotos bendrovės vadovei buvo pareikšti kaltinimai dėl neteisėto praturtėjimo ir dokumentų klastojimo. Pirmą kartą įtarimai neteisėtu praturtėjimu pareikšti ir juridiniam asmeniui - Antakalnio daugiabutyje registruotai bendrovei. Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

FNTT FINANSINIAI NUSIKALTIMAI VILNIAUS PROKURATŪRA NETEISĖTAS PRATURTĖJIMAS
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Įvertinimų nėra
Aš rekomenduoju
Rekomendacijų nėra

Komentarai

Komentarai skirti bendrauti ir aptarti įmonės ar renginio ypatybes, taip pat išsiaiškinti įdomius klausimus apie tai.

Kriminalai
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnams su narkotinėmis medžiagomis įkliuvo trisdešimt aštuonerių metų moteris. Moteris policijai gerai žinoma – ji yra teista už analogišką nusikaltimą, be to, jos atžvilgiu jau atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl narkotinių medžiagų platinimo. Įtariamoji atsidūrė areštinėje. Gruodžio 5 d. Vilniuje, Rodūnios Sodų 12-oji g., miške prie taboro, sostinės antro...
Būstas
Per 11 šių metų mėnesių sostinės rinkoje veikianti nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Omberg“ pardavė 425 būstus. Šis rezultatas yra 73 proc. geresnis nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį ir leidžia „Omberg“ rikiuotis antroje daugiausia būstų Vilniuje pardavusių bendrovių vietoje. Lapkritį „Omberg“ susitarė dėl 69 būstų (68 butai ir 1 kotedžas) pardavimo, tai – 55 proc. daugiau nei per tą patį ankstesnių metų mėnesį. Šis rezultatas leido bendrą šie...
Įvykiai
Latvijos oro linijų bendrovė „airBaltic“ tęsia plėtrą Vilniaus oro uoste ir skelbia penkis naujus tiesioginius maršrutus iš Vilniaus į Hamburgą (Vokietija), Ciurichą (Šveicarija), Geteborgą (Švedija), Dubrovniką ir Rijeką (Kroatija). „Kompanijai augant, ir toliau siekiame užtikrinti geriausią susisiekimą su visomis Baltijos šalių sostinėmis. Norėdami pristatyti naujus maršrutus, nuo vasaros sezono pradžios Vilniuje laikysime jau antrąjį „Airbus A220-300“ l...
Sportas
Lietuvos vicečempionė Vilniaus „VMSC-Baltic Amadeus“ vandensvydžio komanda pergalingai baigė Šiaurės Europos vandensvydžio lygos antrąjį etapą ir kitąmet vyksiančiame trečiąjame kovos dėl aukso apdovanojimų. Sekmadienį Turku mieste Suomijoje pasibaigusiame turnyre vilniečiai 21:9 įveikė Kuopijo „Kuopio uimarit“, 15:3 – Stokholmo „Hellas“, 11:3 – Espo „Cetus“ir 10:8 – šeimininkų Turku „Turku Uimarit“ komandas. „Pavyko visai neblogai pasiruošti turnyrui, dži...
Įvykiai
Sostinės Pašilaičių rajone atidarytas jau trečiasis naujas modulinis lopšelio-darželio „Gabijėlė“ priestatas, kurį lanko 105 mažieji vilniečiai. Naujajame 837 kv. m ploto dviejų aukštų darželyje veikia 6 grupės, edukacinės erdvės, skirtos vaikų ugdymui ir žaidimams. Taip pat įrengtos patalpos ir vaikų persirengimui, daiktų saugojimui, miegui bei valgymui skirtos zonos, nupirkti nauji baldai, žaislai ir lavinamosios priemonės. „Sostinėje jau atidaryti trys...
Įvykiai
Kai parduotuvių ir kavinių vitrinų blizgesys, puošyba ir įmantriausias dizainas ima kerėti praeivius, reiškia į sostinę iš tiesų atėjo šventės ir laukiamiausias festivalio „Kalėdos sostinėje“ konkursas – „Vilniaus kalėdinė vitrina“. Nuo šiandien konkursą organizuojanti Vilniaus savivaldybė kviečia pasivaikščioti po miestą kalėdinių vitrinų maršrutu, dairantis į viena už kitą gražiau išpuoštas vitrinas ir būtinai balsuoti. Kasmetis konkursas šiemet pritrauk...
Gamta
Žalingi šeimininko įpročiai atsiliepia ir augintiniams. Minint tarptautinę veterinarijos dieną, gydytojai veterinarai primena, kad šeimininkui rūkant neišvengiamai kenčia ir jo augintinis. „Užupio veterinarijos klinikos“ gydytojos veterinarės Ievos Kirchovaitės teigimu, augintiniams, gyvenantiems namuose, kur yra rūkoma, o patalpos yra dažnai prirūkytos, gali pasireikšti tokios ligos, kaip nosies navikai, plaučių vėžys, astma, bronchitas. Pasyvus rūkymas,...
Įvykiai
Didžiausias šalyje bilietų platintojas „Bilietai.lt“ pradėjo bendradarbiavimą su moderniausiu Rytų ir Centrinės Europos regione vandens parku „Vichy“. Praėjusią savaitę bendrovė „Bilietai.lt“ pradėjo platinti „Vichy“ vandens parko metinius abonementus. Tokiu būdu, ypač platus bilietų platintojo renginių asortimentas pasipildė geriausiomis sostinės vandens parko pramogomis. „Vichy“ vandens parko abonementas, kurį šiuo metu galima įsigyti už ypatingai gerą k...
Įvykiai
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ informuoja, kad gruodžio 10–11 d. dėl šilumos tinklų renovacijos darbų Polocko g. 26 bus draudžiamas transporto eismas Polocko gatvėje. Darbų zoną apvažiuoti bus galima Maironio, Subačiaus, Drujos ir Olandų gatvėmis. Dėl šių ribojimų taip pat keisis 11 autobusų maršruto trasa. Autobusai kursuodami link Užupio iki stotelės Dailės akademija kursuos įprasta trasa, o toliau keis trasą ir važiuos Maironio, Subačiaus, Drujos gatvėmis,...